证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-009
无锡华东重型机械股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司 2021 年度
股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 5 月 19 日 9:15～15:00 的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
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统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在公司本次股东大会股权登记日 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均
有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委
托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司向各金融机构申请授信
额度的议案》
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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于补选第四届监事会非职工代表监事的
议案》
备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《证
券时报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案 5、8、9 为涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果
将及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加
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盖公章）、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记
手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书
面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
本次股东大会不接受会议当天现场登记。
证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。
姓名：程锦
地址：无锡市高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼
电话：0510-85627789
传真：0510-85625595
邮箱：securities@hdhm.com
理人需符合无锡市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东大会现
场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。出席现场会议的股东和股东代理
人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食
宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
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特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
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附件 1：
无锡华东重型机械股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次会议为非累积投票提案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 5 月 19 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
无锡华东重型机械股份有限公司
本人/本公司作为无锡华东重型机械股份有限公司股东，兹委托 先生
/女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 5 月 19 日召开的无锡华东重型机械
股份有限公司 2021 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并
对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案编 该列打
提案名称 勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司向各金融
机构申请授信额度的议案》
《关于为子公司提供担保的议
案》
《关于续聘 2022 年度审计机构
的议案》
《关于 2021 年度计提资产减值
准备的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的议案》
《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<监事会议事规则>
的议案》
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《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<独立董事制度>的
议案》
《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》
《关于补选第四届监事会非职
工代表监事的议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票
表示；对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；
表决。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号/营业执照：
委托人持股数量及性质： 委托人证券账户号码：
委托日期：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
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