证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2022-021
金龙机电股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（1）截至股权登记日 2022 年 6 月 23 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
公司大会议室。
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司、子公司及孙公司2022年度向银行等
机构申请综合融资额度的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
过后提交本次股东大会审议。详情请参阅公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级
管理人员以外的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记办法
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持法人股东单位出具的书面
授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、加盖公章的法定代表人身份证复印件、
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在 2022 年 6 月 24 日 18:00 前送达公司董事会
办公室。来信请寄：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号金龙机电
股份有限公司总部董事会办公室，邮编：523411（信封请注明“股东大会”字样）。
份有限公司总部董事会办公室
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办
理登记手续，本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自
理。
联系人：黄磊、黄美燕
电 话：0769-81008096 传 真：0769-83000763
地址：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
五、备查文件
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《金龙机电股份有限公司 2021 年度股东大会股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
金龙机电股份有限公司 2021 年度股东大会
股东参会登记表
身份证号/统一社会信
姓 名
用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司 2021 年
度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
备注：该列打 表决意见
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
同意 反对 弃权
投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票
提案
《关于公司、子公司及孙公司
综合融资额度的议案》
《关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
《关于续聘2022年度审计机
构的议案》
《关于开展外汇套期保值业
务的议案》
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东（签名、盖章）：_________________ 受托人（签名）
：___________________
身份证或营业执照号码：______________ 受托人身份证号码：___________________
委托股东持股数量:__________________ 委托人股东账号:___________________
委托日期:__________________________
附注：
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