关于爱柯迪股份有限公司
致: 爱柯迪股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)
的委托, 指派本所张洁律师、朱培烨律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以
下统称“法律法规”)及《爱柯迪股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公
司 2021 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:
所的文件都是真实、准确、完整的;
恰当、有效的授权;
完整的。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《爱柯迪股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(以
下统称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股
东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等
事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2022 年 4 月 27
日 13: 30 在宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪学院 2 号教室召开; 通过上海证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 27 日 9: 15-9: 25, 9: 30-11:
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文
件以及上海证券交易所交易系统提供的统计结果, 参加本次会议现场会议及网络投
票的股东及股东代理人共计 17 人, 代表公司有表决权的股份数为 517,394,833 股,
占公司有表决权股份总数的 60.0138%。
经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格
均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了
表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 上
海证券交易所交易系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇
总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本
次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为 2021 年年度股东大会公告材料, 随其他须公告的文
件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供爱柯迪股份有限公司为 2021 年年度股东大会之目的而使用, 除经本
所事先书面同意外, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
张 洁 律师
朱培烨 律师
二○二二年四月二十七日
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