证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2022-013
久盛电气股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的第
五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》，决定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会（下称“本次股东
大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）截止 2022 年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会
议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载
明的内容见附件 1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的项
目可以投票
非累积投
票提案
为公司 2022 年度审计机构的议案
信额度的议案
案
案
审议通过，并同意提交至公司 2021 年度股东大会审议，具体内容详见刊登于中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。
投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在 2021 年度股东
大会上进行述职。
三、会议登记等信息
公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式
登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真或信
函应在 2022 年 5 月 18 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股
东大会”字样，不接受电话登记。
卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书
（格式见附件 1）和本人身份证。
人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖公
章）、 出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人
授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。
小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票（网络投票的具体操作流程见附件 2）。
五、其他事项
联系人：戴佳煜
联系电话：0572-2228297
传真：0572-2228166
邮编：313099
六、备查文件
附件：
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
附件 1：
久盛电气股份有限公司
久盛电气股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有久盛电气股份有限公司股份_______股，兹全
权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本人
∕本单位出席久盛电气股份有限公司 2021 年年度股东大会，并对提交该次会议
审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代
理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的项 同意 反对 弃权
目可以投票
外的所有提案
非累积投
票提案
作报告的议案
作报告的议案
文及其摘要的议案
报告的议案
报告的议案
的议案
务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构
的议案
交易预计的议案
公司向银行申请综合授
信额度的议案
公司担保额度预计的议
案
永久补充流动资金的议
案
薪酬方案的议案
薪酬方案的议案
特别说明事项：
“反对”、
“弃
权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码或法人营业执照编号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件 3：
久盛电气股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
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