证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-006
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十二次会议于
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席靳文雯女士主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩
子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理
水平发挥了积极作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度财务决算报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2021 年年度报告》和《2021 年
年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-012）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经与会监事审议，公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际
情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长
期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东
特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制
定的 2021 年度利润分配预案。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2022-013）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为，2022 年度预计发生的日常性关联交易定价政策和定
价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对
公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年度日常关联交易预计公告》
（公告编号：
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2022-015）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于 2022 年为子公司提供担保额度预计的议案》
经与会监事审议，公司向子公司 2022 年提供担保预计是为子公司因业务需
要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展
所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同
意本次担保事项预计。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2022 年为子公司提供担保额度预计的议案》
（公告编号：2022-016）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，
不影响公司日常经营业务的开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一
定的投资收益，因此同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2022-017）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的有关规定，公司制定
了《2022 年度监事薪酬方案》。监事依据其在公司中担任的职务领取薪酬，不
再另行领取监事津贴。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-011）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《孩子
王儿童用品股份有限公司章程》的有关规定，应对公司监事会进行换届选举。公
司第三届监事会将由三名监事组成，其中两名为非职工代表监事。
经审查，现提名靳文雯女士、刘立柱先生为第三届监事会非职工代表监事候
选人，经股东大会选举后任职，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事劳晶
雪组成第三届监事会（上述人员简历详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举暨职工代表监事换届
选举的公告》（公告编号：2022-022）），任期自 2021 年年度股东大会审议通
过之日起三年。
出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，结果如下：
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非
职工代表监事候选人进行逐项表决。
（十五） 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监
事会认真对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关要求，对公司的
实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和规范
性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的条件要求，拟申请向不特定对
象发行可转换公司债券。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十六） 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
公司监事会逐项审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，具
体如下：
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简
称“可转债”），该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总
额不超过人民币 103,900.00 万元（含 103,900.00 万元），具体发行数额提请公司
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司 2021 年度股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后
一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
日。
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的
次日成为公司股东。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司
商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股
票面值。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将
按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格
调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可
转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规
定来制订。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司 2021 年度股东大会表决，该方案须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次
发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较
高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转
债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债票面金额及其所对应
的当期应计利息。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体
赎回价格由公司 2021 年度股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐
机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目
的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据
中国证监会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会
或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权
利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利
息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加
回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次可转债的具体发行方式由公司 2021 年度股东大会授权公司董事会与保
荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规
定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的具体比例提请公司 2021 年度股东大会授权公司董事会根据发
行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售
之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通
过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1）本次可转债债券持有人的权利
份；
期可转债；
息；
息；
并行使表决权；
（2）本次可转债债券持有人的义务
要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（3）债券持有人会议的召集
在本次可转债存续期间内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：
债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外）、
合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
且对债券持有人利益有重大不利影响的；
人书面提议召开；
性，需要依法采取行动；
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
公司制定了《孩子王儿童用品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》，明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权限
范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的募集资金总额不超过 103,900.00 万元（含 103,900.00 万元），扣
除发行费用后，拟全部用于以下项目：
项目投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 112,683.42 103,900.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部
分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等
实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债不提供担保。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司 2021 年度股东大会审议
通过本次发行方案之日起十二个月。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会逐项审议，并需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十七） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及
公司的具体情况，就本次可转债发行编制了《孩子王儿童用品股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十八） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定
以及公司的具体情况，就本次可转债发行编制了《孩子王儿童用品股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十九） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定
以及公司的具体情况，就本次可转债发行编制了《孩子王儿童用品股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二十） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公
司就前次募集资金的使用情况编制了《孩子王儿童用品股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2022）
专字第 60972026_N03 号《孩子王儿童用品股份有限公司前次募集资金使用情况
鉴证报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《孩子王儿童用品股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》（公告编号：2022-024）和《孩子王儿童用品股份有限公司前次募
集资金使用情况鉴证报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二十一） 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，
公司就本次可转换公司债券发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了
分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公
告》（公告编号：2022-025）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二十二） 审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的
议案》
为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、
合理的投资回报，公司依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要
的基础上，制订了《孩子王儿童用品股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股
东分红回报规划》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二十三） 审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法
律法规及其他规范性文件的规定，公司制定了《孩子王儿童用品股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《孩子王儿童用品股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二十四） 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》的规定并结合《公司章程》的修订，对《孩子王儿童用品股份有限公
司监事会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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