证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-015
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通
知于 2022 年 4 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 4 月
市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中
现场出席 2 名，通讯方式出席 1 名（丁恨几先生以通讯方式出席了本次会议）。
会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度监事会工作报告》。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，
不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中
小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润
分配预案，并同意将预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网上的《2021 年度利润分配预案》。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评
价报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年为公司提供审计
服务工作（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》及同日
刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网
上的《2021 年年度报告摘要》。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
在确保资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金用于购买安全性高、
流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，
增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发
展，符合公司和全体股东的利益，审批、授权与决策程序合法合规。
监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自
有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证
券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚
动使用任一时点合计不超过人民币 20,000 万元（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财，有利于提高闲置募集资金的现金管
理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存
在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用
任一时点合计不超过人民币 20,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）的闲置募集资金进行委托理财。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2022 年监事薪酬和津贴的方案如下：公司监事在公司担任管理职务者，
按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》《<公司章程>
等相关制度修订对照表》。
本议案将提交 2021 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》《<公司
章程>等相关制度修订对照表》。
本议案将提交 2021 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司监事丁恨几先生因个人原因已申请辞去公司监事职务，为完善公司
治理结构，保证监事会正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
控股股东黄晖先生提名杨珍女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网上的《关于选举监事的公告》。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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