证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2022-011
北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次
会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月15
日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
另外领取监事津贴。
本议案全体监事回避表决。
本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度财务决算报告》
监事会认为：公司2021年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021
年的财务状况和经营成果。
本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度利润分配预案》
公司2021年度利润分配预案符合公司章程等的有关规定，符合公司股东的利
益，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司目前已建立了适合公司自身
实际情况且符合国家相关法律法规要求的内部控制体系，并能得到有效执行，该
体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保
证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护
了公司及股东的利益。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、审议通过《2022年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第一季度报告全文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
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