证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-026
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以现场结合网络视频方式在公司 3708 会议室召开第九届监事会第十
二次会议，本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件或送达方
式发出。本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，其中现场出席会议
监事 2 人，郭剑安监事、张泽玉监事通过网络视频参会。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事
规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审议通过了
以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度财务决算
报告》
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配
预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团
股份有限公司（以下简称公司）2021年度实现合并报表归属于母公司
股东的 净利 润2,338,952,170.04 元， 母公司2021年 度实 现净 利润
母公司2021年期初未分配利润为4,730,148,099.31元，本期母公司净
利润为1,885,257,307.33元，本期提取法定盈余公积188,525,730.73
元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润780,893,938.32
元，本期期末未分配利润为5,648,095,424.14元。
为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对
资金的需求,拟以公司总股本6,569,750,886股为基数，每10股分配现
金红利1.50元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配
若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发
生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将在未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，保持每10股利润分配的金额不变，相
应变动利润分配总额及结转至以后年度的母公司未分配利润。
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度报告及摘
要》
根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》的要求，监
事会对公司 2021 年度报告及摘要进行了认真审核。经审核，监事会
认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规
定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监
事会保证公司 2021 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度内部控制
自我评价报告》
监事会审阅了《公司 2021 年度内部控制评价自我评价报告》，
认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度
的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的
总体评价是客观的、准确的。监事会同意董事会关于公司 2021 年度
内部控制评价的报告。
表决结果：有效表决票数为 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度监事会工
作报告》
《公司 2021 年度监事会工作报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》
公司2021年度存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要
所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独
立性，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》
公司本次部分会计政策的变更主要根据财政部于2021年12月30
日下发的《企业会计准则解释第15号》要求进行变更，有利于更加准
确地体现公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年第一季度报
告》
根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》的要求，监
事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核。经审核，监事会
认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规
定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监
事会保证公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
特此公告。
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