股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-016
桐昆集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”
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届十二次监事会会议通知于 2022 年 4 月 16 日通过书面或电子邮件、
电话通知等方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日在桐昆股份总部会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5
名。会议由监事会主席陈建荣先生主持，本次会议的召集及召开符合
《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2021
年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司
年度股东大会审议。
监事会认真审阅了公司 2021 年年度报告全文和摘要，一致认为：
《公司
章程》和公司内部管理制度的规定；
要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年度的经营管理状况和财
务情况；
有违反保密规定的行为。
监事会一致同意该年度报告全文和摘要。
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2021
年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
的议案》，一致认为：公司 2021 年度募集资金年度存放与使用不存在
违规情形，公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规
定，如实反映了桐昆股份募集资金 2021 年度实际存放与使用情况，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司
监事会认真审阅了公司 2022 年一季度报告，一致认为：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 年一季度的经
营管理状况和财务状况。
审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会一致同意该报告。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
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