证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2021-003
久盛电气股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2022
年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以
即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
《证券法》等法律法规以及《公司
章程等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项
职责。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司监事会经审议认为：公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务预算报告》符合公司 2022 年度
经营计划。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度财务预算报告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
监事会同意公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人
民币 48,494,823.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
审计机构议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的
公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年度对子公司担保额度预计的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
监事会认为，公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》如实地反映
了公司内部控制的真实情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的
内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得
到了较好的贯彻和执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联监事姚坤方回避表决。
经审议，公司 2022 年度监事薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，与公司经
营发展情况相匹配。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的公告》。
偿担保的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，公司实际控制人为公司申请授信提供无偿担保能够为公司正常经营
过程中的融资需求提供保障，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人为公司及控股子公司申
请授信提供无偿担保的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审核，公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公
司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资产减
值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提信用减
值和资产减值准备。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年计提信用减值和资产减值准备的
公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司监事会在审议后一致认为：公司 2022 年第一季度报告编制和审核的程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季
度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第一季度报告》。
备查文件
久盛电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告。
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