证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2022-018
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
通知。会议于 2022 年 4 月 26 日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由
袁清茂董事长主持，应到董事十四名，实到董事十二名，余忠良董事委托
陈鹰副董事长出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏独立董
事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会
议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会审议）
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公告，此议案尚需股东大会审议）
会议同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 18.00 元（含税）。
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机构及支付 2021 年度审计费用的议案》；（详见公司临 2022-021 公告，
此议案尚需股东大会审议）
会议同意支付大华会计师事务所 2021 年度年报审计费用 62 万元，内
部控制审计费用 35 万元，合计 97 万元。
鉴于双方诚信合作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用与
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东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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大会审议）
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大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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网站 www.sse.com.cn）
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见公司临 2022-022 公告，此议案尚需股东大会审议）
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办法>的议案》；
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为了保证公司正常生产经营资金需求，保持合理的授信规模，会议同
意向中国工商银行山西省分行申请不超过 20 亿元的流动资金信用贷款额
度，向中国建设银行山西省分行、中国招商银行和中国光大银行、兴业银
行、浦发银行分别申请不超过 10 亿元的流动资金信用贷款额度，主要用于
流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，期限为一年。
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授权管理办法（草案）及授权事项清单》的议案；
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为更好发掘汾酒文化内涵，以文化助力汾酒品牌价值和市场竞争力提
升，会议同意文化类项目 2022 年费用预算，预算金额为 3339.4 万元。
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特此公告
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