证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-014
浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次
会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于 2022
年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉向董事会提交了《独立董事 2021 年度
述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
《2021 年度董事会工作报告》相关内容详见 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与
分析”章节。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 2021 年 年 度 报 告 全 文 》 登 载 于 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。《2021 年年度报告摘要》登载于 2022 年 4 月 28 日《证券
时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
万元，同比减少 1.92%；实现利润总额 6,488.88 万元，较 2020 年度的 7,883.41
万元，同比减少 17.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,561.51 万元，较
《2021 年度财务决算报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
议
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净
利润 10,989,783.58 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 1,098,978.36 元，加
上年初 未分 配利润 244,035,309.20 元 ，总 计本次 可供 股东分 配的 利润为
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日
《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就
本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2022 年 4 月 28 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
并提请股东大会审议
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容
登 载 于 2022 年 4 月 28 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
东大会审议
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容登载于 2022 年 4
月 28 日《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独
立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的
鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监
事会发表的意见同时登载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
大会审议
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据生产经营需要，公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）拟
向中国银行、中国工商银行、浙 商 银 行申请总计不超过 32,000 万元的授信额度，
期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，担保方
式为抵押、信用。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签
订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营
的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的
谈判、签署等事宜。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容登载于 2022 年 4 月
《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董
事 就 本 事 项发 表 的 独立 意 见 同时 登 载 于 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资讯 网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内
的子公司，下同）使用总额度不超过 2 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值
业务，同时授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事
宜。授权期限自董事会审议通过本议案之日起 12 个月，在上述授权期限及额度
内，资金可以滚动使用。
《关于 2022 年度开展外汇套期保值的公告》具体内容登载于 2022 年 4 月
《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董
事 就 本 事 项发 表 的 独立 意 见 同时 登 载 于 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资讯 网
www.cninfo.com.cn。
东大会审议
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，董
事会同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币 3
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起至 2022 年
度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。上述现
金管理相关事项，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同文件。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于 2022 年 4
月 28 日《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独
立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2022 年 4
月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
审议
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，2022 年度审计费用授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要
求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日
《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就
本事项发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见登载于 2022 年
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
《上市公
司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江
棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。公司授权经营管理层办理
章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。
《关于修订〈公司章程〉的公告》、
《公司章程（2022 年 4 月）》具体内容登
载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》具体内容登载于 2022 年 4 月
《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董
事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于 2022 年 4 月 28 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2022 年第一季度报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意公司于 2022 年 5 月 19 日 14 时以现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2021 年年度股东大会。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》具体内容详见登载于 2022 年 4
月 28 日《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
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