证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2022-016 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以专人
送达、微信、邮件等方式发出，并于 2022 年 4 月 27 日上午 10:30 以现场结合通
讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李
连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召
集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍向董事会递交了《独立董事2021年度述职报
告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为2021年度公司管
理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管
理层2021年度主要工作及经营成果。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。
公司董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2022年独立
董事的薪酬方案：独立董事2022年税前薪酬为10万元/年。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾
萍回避表决。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2022年非独立董事、
高级管理人员薪酬方案如下：
序号 姓名 职务
万元）
注：该薪酬不含因员工持股计划或股权激励等发放的金额。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。李连柱、周淑毅、彭劲雄、付建
平回避表决。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案中序号第1-4中的董事薪酬尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
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经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度
具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编
制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经
营风险的控制提供保证。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；关联董事何超（现任京东集团京
东零售时尚居家事业群居家事业部总经理）回避表决。
公司独立董事就此议案发表了同意的事前确认意见和独立意见。
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更登记的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
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公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
同意公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议第四届董事会第六
次会议和第四届监事会第六次会议的相关议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
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三、备查文件
议相关事项的事前认可意见》；
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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