股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-015
桐昆集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八
届十八次董事会会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面或邮件、电话等
方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日在桐昆股份总部会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会
议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会
议一致通过如下决议：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
。
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
度股东大会审议。
三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
，本议案尚需提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
年度股东大会审议。(详见上交所网站（www.sse.com.cn）
《桐昆集团
股份有限公司 2021 年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2021 年
年度报告摘要》)。
五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，拟定 2021 年度利
润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）
，剩余未分配利润结转
至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017)。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
董事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报
告的议案》，一致认为：公司 2021 年度募集资金年度存放与使用不存
在违规情形，公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》
（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的
规定，如实反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况，内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同
意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告编
号：2022-018)。
七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2021
年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）
《桐昆集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报告》
。
独立董事发表了无异议的专项意见。
八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2021
年 度 社 会 责 任 报 告 的 议 案 》； 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2021 年度社会责任报
告》。
九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2021
年度董事、高管薪酬的议案》。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案中董事薪酬尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司关于聘
请 2022 年度财务审计机构的议案》。
审计费用总计为 280 万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内
部控制审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。具体内容详见上交所网
站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2022-019）。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
与 子 公 司 之 间 提 供 担 保 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子
公司之间 2022 年预计担保的公告》（公告编号：2022-020）
。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于授
权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》。
同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过 1200.1
亿元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用
证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作
及项目建设的顺利开展。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十三、逐项审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情
况确认的议案》：
（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与控股
股东及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许
金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙江
石油化工有限公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、
许金祥回避表决；
（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙
江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况”，关联
董事许金祥回避表决；
（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与其
他关联方发生的关联交易情况”
。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关关联股东
需回避表决。
十四、逐项审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的
议案》
。
（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与控股
股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、许
金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙江
石油化工有限公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、
许金祥回避表决；
（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙
江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计”，关联
董事许金祥回避表决；
（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与其
他关联方发生的关联交易预计”
。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关关联股东
需回避表决。
上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）
《桐昆集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年
度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。
十五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于开展
（www.sse.com.cn）
《桐昆集团股份有限公司关于开展 2022 年外汇衍
生品交易业务的公告》（公告编号：2022-022）。
独立董事发表了无异议的专项意见。
十六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于重
新制定<公司章程>和修订章程附件的议案》；具体内容详见上交所网
站（www.sse.com.cn）
《桐昆集团股份有限公司关于重新制定<公司章
程>和修订章程附件的公告》（公告编号：2022-023）
。
为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修
订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等最新法律法规重新制定《公司章程》和修订公司章程附件《股东大
会议事规则》
、《独立董事制度》
、《募集资金管理办法》以及制定《外
汇衍生品交易业务管理制度》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于发
行 超 短 期 融 资 券 的 议 案 》； 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于发行超短期融资券
的公告》（公告编号：2022-024）
。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召
开公司 2021 年年度股东大会的议案》；
经董事会研究，决定于 2022 年 5 月 20 日在公司通过现场表决
与网络投票相结合的方式，召开公司 2021 年年度股东大会。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-
十九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公
司 2022 年 一 季 度 报 告 的 议 案 》； 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）
《桐昆集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》
。
特此公告。
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