证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2022-020
常州星宇车灯股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2022 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。
（三）本次会议于 2022 年 4 月 27 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事
会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案；
公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2022
年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行
了确认。
《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年第一季度报告》的内容与本公告同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的最新要求，同意公司修订现行的
《星宇股份募集资金管理制度》。
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该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
息披露管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——信息披露工作评价》等法律、法规的最新要求，同意公司修
订现行的《星宇股份信息披露管理制度》。
该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会，具体见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2022-022）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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