证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2022-025
厦门光莆电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议
于 2022 年 4 月 27 日上午 11 点在厦门市思明区岭兜西路 608 号五楼会议室以现
场会议方式召开。本次会议已于 2022 年 4 月 24 日以电话、电子邮件形式向全体
监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持,应到监事 3 名,
实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司
章程》、《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议,监事会认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合相
关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的
实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度报告全文》
(公告
编号:2022-027)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司监事会