证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-043 号
人福医药集团股份公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届监事会第十
一次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）上午 9:00 以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知发出日期为 2022 年 4 月 16 日。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事
长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一、公司《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
有关内容。
议案二、公司《2021年度内部控制评价报告》
监事会已审阅公司《2021年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部
控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
公司《2021年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》
详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案三、公司《2021年年度财务决算报告》及《2022年年度财务预算报告》
议案四、公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案五、关于修订《公司章程》部分条款的预案
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为保证现金分红实施的连续性
和稳定性，兼顾公司的可持续发展及对投资者的合理回报，公司对《公司章程》中涉
及利润分配的部分条款进行了修订。
公司监事会认为，本次《公司章程》的修改充分考虑了股东的权益和意愿，进一
步规范了公司利润分配的政策和程序，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长
期和可持续发展，审议和表决程序合法合规。
具体内容详见公司同日披露的临2022-045号《人福医药集团股份公司关于修订<
公司章程>部分条款的公告》。
议案六、公司2021年年度利润分配预案
公司在充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素后，拟对《公
司章程》《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》进行修订，并依据修订后的
《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》拟定了2021年度利润分
配预案，符合公司经营现状，同时兼顾全体股东利益，有利于公司的持续稳定发展，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，监事会同意将该议案提交公司股
东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露的临2022-046号《人福医药集团股份公司2021年年度
利润分配预案公告》。
议案七、关于确认公司2022年度监事津贴的预案
公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司
所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及公司监事在公司的任职岗位及工作繁简
程度，拟向公司监事每年发放不超过人民币10万元（含，税前）的监事津贴。
议案八、审议公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
公司监事会已审阅《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
认为公司募集资金的管理和使用符合相关规定和公司《募集资金使用管理办法》的要
求。
具体内容详见公司同日披露的临2022-048号《人福医药集团股份公司关于2021年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案九、公司《2022年第一季度报告》
公 司 《2022年第一季度报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案十、监事会对《董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》的意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，出具了
带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大信审字[2022]第2-00338号），公司监事
会对《董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说
明》发表意见。
《监事会对<董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明>的意见》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的有关内容。
议案十一、监事会对《董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明》的意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度内部控制评价报告》进行
审计，出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（大信审字[2022]第
制审计报告涉及事项的专项说明》发表意见。
《监事会对<董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
涉及事项的专项说明>的意见》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上第一项、第三项至第七项预案尚需提请公司2021年年度股东大会进一步审
议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇二二年四月二十八日
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