证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-024
海控南海发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十一次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 4 月 26 日在公司 17 楼会议室以现场与视频会议结合的方
式召开。本次会议由董事长朱强华先生主持，会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2022 年计划投资固定资产项目 10 项（含已审议通过的 G3
线建设项目）
，投资额合计 7,497.44 万元。其中续建固定资产投资项
目 2 项，计划 2022 年内投资额 1,605.44 万元；新增固定资产投资项
目 8 项，计划 2022 年内投资额 5,892 万元。本议案经公司董事会审
议批准后实施。
（财会
[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。
对原采用的相关会计政策进行相应变更。详见同日刊登在《证券时报》
或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公
告》（公告编号：2022-028）。
公司 2021 年度实现营业收入 43.65 亿元，利润总额 1.73 亿元，
归属于上市公司股东的净利润 1.04 亿元。详见同日刊登在《证券时
报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》
及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
反对，0 票弃权。
公司 2022 年主要财务指标预算：
（1）营业收入：2022 年度公司计划实现营业收入较 2021 年变
动-10%~10%；
（2）利润总额：2022 年度公司计划利润总额较 2021 年变动
-10%~10%；
特别提示：本预算为公司 2022 年度生产经营计划指标，不代表
公司 2022 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。本预算
能否实现取决于经济环境、大宗商品价格波动、市场需求等诸多因素，
存在不确定性，敬请投资者特别注意。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司实现净利润 10,425.49 万元，弥补以前年度亏损后，合并财务报
表累计未分配利润为-39,555.44 万元，母公司财务报表累计未分配
利润为-42,957.44 万元，故本公司 2021 年度无可分配利润，公司不
进行利润分配。
独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2022 年度公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司资金使用效率，帮助子公司缓解资金压力，结合目前
公司及子公司的信用和资金资源情况，2022 年度公司拟对子公司提
供总额不超过人民币 4.20 亿元（含 4.20 亿元）的资金支持，借款期
限和利率由借贷双方协商确定。具体如下：
资金支持对象共 8 家，均为公司合并报表范围内且持股比例超过
新能源材料有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司、深圳市三鑫
精美特玻璃有限公司、海南海控小惠矿业有限公司、海南海控龙马矿
业有限公司、海南海控特玻科技有限公司、广东海控特种玻璃技术有
限公司。
以上单位不存在与公司实际控制人、控股股东或其关联方 合资
情况。
资金来源：自有资金或自筹资金。
资金支持期限：自 2021 年年度董事会审议通过之日起至下一年
年度董事会召开之日止。
本议案经公司董事会审议批准后实施。
的议案》
，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-030）。独
立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
薪酬方案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
薪酬方案具体内容请见同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》中“第四节、五、
议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
结报告》
，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事
会审计委员会关于 2021 年度审计工作的总结报告》。
同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度内部控制评价报告》。独立董事就本议案发表的独立意见，已于
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-031）。
票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-033）
。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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