证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2022-024
厦门光莆电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2022 年 4 月 27 日上午 10 点在厦门市思明区岭兜西路 608 号五楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 4 月 24 日以电话和电子邮件形式向
全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并
主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、
《董事
会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
董事会认为，公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告全文》
（公告
编号：2022-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
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