证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-039
债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议已于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经与会董事审议，同意公司《2022 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-041）。
表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议并通过了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草
案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2020
年限制性股票激励计划中33名激励对象离职，已不具备激励对象资格，同意公司
作废其已获授尚未归属的限制性股票10.7679万股；公司2021年度未达到业绩考
核目标，同意公司作废本次不得归属的限制性股票197.6320万股。本次合计作废
限制性股票共计208.3999万股。至此2020年限制性股票激励计划已授予但尚未归
属的限制性股票全部作废。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。
王德明先生作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
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