证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2022-41
天津泰达股份有限公司
第十届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次(临时)会议
通知于 2022 年 4 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2022 年 4
月 27 日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席九人,董事长张旺先生主持会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)2022 年第一季度报告
表决结果:以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2022 年第一季度报告》(公告编号:
三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十四次(临时)会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会