证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2022-27
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，
本具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 648,009,009.41 元，基于公司当
前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾
投资者的合理投资回报，董事会提议 2021 年度利润分配预案为：
以公司 2022 年 4 月 26 日最新股本 429,493,302 股为基数，每 10 股派发现金股
利 3 元（含税），共派发现金总额 128,847,990.60 元，不进行公积金转增股本。 在
权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整
分配比例。
若实施此项利润分配后，公司近三年现金分红情况表如下：
单位：元
现金分红金额占 现金分红金
合并报表中归属于
现金分红金额 合并报表归母净 母公司报表中可供 额占母公司
分红年度 上市公司股东的净
（含税） 利润的比例 分配的利润 可供分配利
利润
润的比例
合计 381,607,017.60 1,591,676,847.53 23.98% 1,203,524,093.72
年均可分配利润 401,174,697.91 95.12%
注：以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配后，公司连续三年累计现金分红占母公司报表中年均可分配利润
的比例为 95.12%，超过公司制定的股东回报规划中的要求。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等规定，符合《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等文件
中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
公司连续三年累计现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 23.89%，低
于 30%的原因：公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排，公司在建、筹建项
目及其他业务发展对资金的需求较大，而在目前的市场环境下，通过贷款等外部融
资渠道筹集资金需要付出较大的融资成本，为了给股东创造更好的效益，通过留存
收益筹集发展所需资金是通行和有效方式。
三、本次利润分配预案的决策程序
分配预案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合
理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有
利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，同意公司
东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
分配预案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合
理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有
利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，同意公司
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发
展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又
兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合
有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此我们同意公司 2021 年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
旺能环境股份有限公司董事会
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