证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-023
杭州联德精密机械股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.334元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，杭
州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司
报表口径）为人民币 439,173,822.10 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
年 12 月 31 日，公司总股本 240,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
。本年度公司现金分红比例为 49.92%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市
公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行
业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全
体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为本次利润分配方案是在充分考
虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展
战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
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