证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2022-035
广东金马游乐股份有限公司
关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归
属于母公司股东净利润 2,127.25 万元，其中母公司实现净利润 5,826.47 万元，
加上年初未分配利润 43,716.74 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可
供股东分配利润为 45,269.62 万元，其中母公司可供股东分配利润为 50,776.99
万元。
基于上述，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
根据《公司章程》等相关规定，现拟定 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案如下：以公司拟回购注销 454,384 股股权激励限制性股票后的总股本
共派发现金股利 4,551,743.70 元（占公司当年合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润的 21.40%）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股
转增 4 股,共转增 40,459,944 股,转增后公司总股本为 141,609,804 股。公司未分
配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的
顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
二、关于利润分配预案的说明
公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共
和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、
《股东未来分红回报规划》的相关法律、法规、规范性文件中关于利润分配的要
求，符合公司股东尤其是中小股东的合法权益，并已经公司第三届董事会第十二
次会议审议并通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本利润分配及资
本公积金转增股本预案已尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事
项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公
司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
四、已履行的相关审议程序
公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开第三届审计委员会第七次会议、第三届董
事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了
明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上发
布的相关公告。
公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年
度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决
通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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