证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2022-024
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召
开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于
公司2021年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审
计 报 告 》 （ XYZH/2022SZAA40200 ） ， 公 司 2021 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
盈余公积金106,508,397.42元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分
配利润，母公司期末未分配利润为1,457,345,554.74元。
为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，
公司董事会拟定2021年度利润分配预案：拟以2021年度权益分派实施公告中确定
的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派8.5元（含
税）现金红利，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，不送红股。
若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股权激励
行权等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2022年修订）》《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》等相
关法律法规及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相
关规定，本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑了公司未来持续发展的资金需求及全体股东的利益等因素提出的，与公司实际
经营情况和未来发展相匹配。本次利润分配预案中，暂以截至2022年4月20日公
司总股本700,304,327股为基数进行测算,现金分红在本次利润分配中所占比例
为58.62%，符合公司利润分配政策、股东回报规划，有利于全体股东共享公司成
长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及意见
（一）董事会意见
年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规
划等因素后，结合公司经营情况，董事会拟定了2021年度利润分配预案。该利润
分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、
以及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，
利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
（二）独立董事意见
公司独立董事在审议公司2021年度利润分配预案的议案后发表了独立意见，
具体内容如下：
董事会提出的2021年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经
营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券
法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关
法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规
划》等规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体
独立董事同意公司2021年度利润分配预案。
（三）监事会意见
年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，
拟定了2021年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配
预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）
股东回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人
应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
五、相关风险提示
本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
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