北京双杰电气股份有限公司
独立董事李丹 2021 年度述职报告
本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021
年度的工作中，能够按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、
《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信
息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履
行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲
姓名 职务 缺席次数
次数 次数 自出席会议
李丹 独立董事 10 0 0 否
李丹 独立董事 6 0 0
任职期间，本人按时出席了第四届董事会第二十二次至第三十次会议，并列席
了 2021 年第一次至第五次临时股东大会、2020 年年度股东大会，没有缺席或
连续两次未亲自出席董事会的情形。对提交董事会的全部议案进行了认真审议并
提出合理化建议，为公司的科学决策起到积极作用。本人认为 2021 年度公司董
事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司
全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的
情况。
二、发表独立意见情况
立董事一起对公司第二期员工持股计划、续聘 2021 年度审计机构等事项发表了
独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作
用。
（一）在公司第四届董事会第二十二次会议上，就公司“第二期员工持股计
划（草案）》及其摘要”事项发表了独立意见；
（二）在公司第四届董事会第二十三次会议上，就“公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金”、
“关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独
立意见” 事项发表了独立意见；
（三）在公司第四届董事会第二十四次会议上，就《2020 年度内部控制自
我评价报告》、续聘 2021 年度审计机构等事项发表了独立意见，就续聘 2021 年
度审计机构事项发表了事前认可意见；
（四）在公司第四届董事会第二十五次会议上，就公司《关于为开展分布式
光伏业务提供担保的议案》发表了独立意见；
（五）在公司第四届董事会第二十七次会议上，就公司“2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况”、“2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用
情况、公司对外担保情况”等事项发表了独立意见；
（六）在公司第四届董事会第三十次会议上，就公司“关于选举第五届董事
会董事候选人的独立意见”等事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，在 2021 年度，按照《公
司章程》、
《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，促进公司规
范运作，切实履行了职责。
在担任审计委员会主任委员期间，本人认真听取管理层对公司全年生产经营
情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2021 年各报告期的经营情况、募
集资金存放与实际使用情况，做好定期报告的审阅和监督工作，切实履行了审计
委员会委员的专业职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
在本年度日常信息披露工作中, 持续关注并督促公司严格按照《股票上市规
则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2021 年度的信息披露真
实、准确、及时、完整。
子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情
况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
本人作为审计委员会主任委员，2021 年度依照《公司法》、《证券法》等法
律法规以及《公司章程》等规定和本年度业绩情况，对 2021 年各期定期报告和
财务报表等方面进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中小股东的利益。
五、对公司进行现场调查情况
考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公
司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
提出异议；
以上是本人 2021 年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营
层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
独立董事：
李 丹
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