证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2022-023
浙江和仁科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次股东大会的基本情况
《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》，本次股东大会的召开符合法律法
规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日
的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至2022年5月18日
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止本次股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面
授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权 回避
编码
可以投票
《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中
小投资者的表决单独计票。
其中议案 5 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过。其余议案为普通决议
议案。
公司独立董事将在年度股东大会进行述职。
十八次会议审议通过。内容详见2022年4月27日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人股东账户卡复印件、授权委托书
（格式附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记
截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。来
信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办
公室，邮编：310051（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
信函、传真请在2022年5月12日16:30前送达公司董事会办公室。
地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会
办公室
电话：0571-81397006 传真：0571-81397059
联系人：屈鑫
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、附件文件
浙江和仁科技股份有限公司董事会
附件一：
浙江和仁科技股份有限公司
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江和仁科
技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_______________
委托人股东账号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权 回避
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议
案》
《关于2022年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
《关于公司2021年度报告全文以及摘要的议
案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
式投票同意、反对、弃权或回避。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
六十三条的规定，为可以行使表决权的股份。如虚假登记造成的后果由本人（单位）承担
全部责任。特此承诺。
证件复印件） ，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 5 月 18 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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