证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2022-038
深圳市安车检测股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四
次会议决定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年
的有关规定。
现场会议时间为：2022 年 5 月 19 日下午 15：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
专项报告》
并接受关联方担保的议案》
案》
议案》
程>的议案》
股权的议案》
累积投票提案（等额选举）
事会非独立董事候选人的议案》
事会非独立董事
事会独立董事候选人的议案》
事会非职工代表监事候选人的议案》
监事
监事
议案 1.00、议案 3.00-15.00 已经第三届董事会第三十四次会议审议通过，
议案 2.00-13.00、议案 16.00 已经第三届监事会第三十次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《第三届董事会第三十四次会
议决议公告》、《第三届监事会第三十次会议决议公告》。
二以上通过；其他决议均属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股
东拥有的选举票数。股东大会分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非
职工代表监事。其中，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代
表人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函、
传真请在 2022 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达公司登记地点，本次股东大会不接
受电话登记。
登记地点。
区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼。（如通过信函、传真方式登记，请注
明“安车检测 2021 年度股东大会”字样）。
前半小时到会场办理参会登记手续。
（1）地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼；
（2）电话：0755-86182392；
（3）传真：0755-86182379；
（4）联系人：李云彬、薛清文；
（5）邮箱：ir@anche.cn。
（1）会议相关材料备置于会议现场；
（2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
（4）请各位拟现场参会的股东及时关注疫情防控政策。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
（附件一）。
五、备查文件
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
附件：
一、网络投票的具体操作流程
二、《股东大会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15—15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市安车检测股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2022年5月19
日召开的深圳市安车检测股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人
对会议审议的各项议案按以下指示行使投票：
该列打
勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
议案
票提案
项报告》
接受关联方担保的议案》
案》
案》
的议案》
权的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
会非独立董事候选人的议案》
会非独立董事
会独立董事候选人的议案》
会非职工代表监事候选人的议案》
事
事
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
附件三：
深圳市安车检测股份有限公司
个人股东姓名/ 身份证号码/法人
法人股东名称 股东营业执照注
册号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓 是否委托
名/名称
联系电话 电子邮箱
联系地址
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
不接受电话登记；
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