证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-014
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2022 年 4 月 27 日上午
票的时间：2022 年 4 月 27 日 9:15-15:00。
期公司会议室
性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 624 人，代表股份 229,952,703 股，占上市公司
总股份的 34.8553％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 136,667,437 股，占上市公司总
股份的 20.7155％。
通过网络投票的股东 617 人，代表股份 93,285,266 股，占上市公司总股份
的 14.1398％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 621 人，代表股份 71,132,005 股，占上市
公司总股份的 10.7819％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 27,246,739 股，占上市公
司总股份的 4.1299％。
通过网络投票的中小股东 616 人，代表股份 43,885,266 股，占上市公司总
股份的 6.6519％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 229,303,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7179％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 70,483,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0879％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、
《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规
定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
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