证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-036
江龙船艇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2022年5月19日召开
公司2021年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月19日（星期四）14:30
（2）网络投票日期和时间：2022年5月19日。其中：①通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
韵厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理
财产品的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附
件的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理
办法>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理
办法>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务
管理制度>的议案》
会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》；议案12、
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>
及其附件的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公
开披露。
（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记事项
室；
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》
（附件一），以便登记确认。传真请发至：0756-7725625-801，传真在 2022
年 5 月 13 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：珠海市平沙镇游艇工
业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室。董事会办公室邮编 519050（信封请
注明“股东大会”字样）。来信请确保在 2022 年 5 月 13 日 17:30 前送达公司董事
会办公室。不接受电话登记。
联系人：胡月琴
联系电话：0756-7266221
联系传真：0756-7725625-801
联系地址：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室
邮政编码：519050
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件三）。
六、备查文件
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
附件一：
江龙船艇科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮政编码：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件二
江龙船艇科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江龙船艇科技
股份有限公司 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会，代表本人对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人
有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 投票指示
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购
买理财产品的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及
（3）
其附件的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的
议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
事规则>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保
管理办法>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易
管理办法>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》
《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露
事务管理制度>的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。
附注：
“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选
无效；
代表人需签字。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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