海联讯: 监事会决议公告

来源:证券之星 2022-04-28 00:00:00
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证券代码:300277      证券简称:海联讯         公告编号:2022-007
              深圳海联讯科技股份有限公司
          第五届监事会第三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2022
年 4 月 27 日在公司深圳办公室会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2022
年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参
加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司
章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
  本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投
票表决,审议通过了如下议案:
  一、审议并通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
  本公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2021 年度监事会工作报
告》,此项报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权益为原则,履
行法律和股东所赋予的职责和义务的情况,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥
了应有的作用。
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
                        《2021 年度监事会工作报告》内容详见
同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
   二、审议并通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
   经审核,监事会认为:公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2021 年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
   本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
                         《2021 年度财务决算报告》内容详见同
日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告
   三、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
   经审核,监事会认为:公司依据实际情况制订的 2021 年度拟进行利润分配预案:
以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派 0.3
元人民币现金(含税),合计派发现金 10,050,000.00 元;不送红股;不以资本公积金
转增股本;若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
   表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
   本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   四、审议并通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
   经审核,监事会认为:公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效,各项制度
均能得到有效的实施,能够促进公司规范运作和健康发展。《2021 年度内部控制评价报
告》真实、准确、客观地反映公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。
   表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
   《2021 年度内部控制自我评价报告》及亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
出 具 的 《 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
   五、审议并通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
   经审核,监事会认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规、《公司章程》和中国证监会的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况、
经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2021
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
   本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
                         《2021 年年度报告》及其摘要内容详见
同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
   六、审议并通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
   经全体监事讨论审议,同意关于 2022 年度公司监事薪酬方案:公司监事薪酬每年
人民币 2 万元(含税),每半年发放一次;监事因履行职责发生的食宿交通等必要费用
由公司据实报销;公司监事(含监事会主席)可自愿放弃领取薪酬或享受津贴。
   监事会认为:2022 年度公司监事薪酬方案有利于维护公司整体利益,符合同行其他
公司的监事薪酬状况和公司经营现状。
   表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
   本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   七、审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
   经审核,监事会认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规、《公司章程》和中国证监会的规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2022 年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
   《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
   特此公告。
                                  深圳海联讯科技股份有限公司监事会

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