证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2022-035
曲美家居集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会议于
专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事
会主席户娜娜女士主持。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式
形成如下决议：
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《2021年年度报告及摘要》
与会监事认为：
司相关管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；
反保密规定的行为；
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《2021年度利润分配预案》
经审核，公司董事会提出的2021年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经
营和资金需求安排，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要
和股东的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意2021年度不进行利润分配的预案。
本预案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《2021 年度内控审计报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了《关于2022年第一季度报告正文及全文的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的企业会计准则实施
问答相关规定进行的合理变更和调整，审议程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计
政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
十、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经监事会审议，通过了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案，认为：本次激励计划内容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公告，详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
十一、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司
员工之间的利益共享与约束机制。
公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的公告，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
十二、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
（1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形：
① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励
计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案详见于同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》的《曲美家居集团股份有限公司监事会议事规则》
（2022 年 4 月修订）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请授信额度以及为子公司
提供担保的议案》
经审议，公司监事会认为，2022年度公司境内主体向金融机构申请综合授信
额度不超过11亿元，是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快
速高效的获得融资，本议案的决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及公
司股东的合法权益。公司为子公司河南曲美家居有限责任公司提供担保有助于解
决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。公司能够对
其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。我们认为提供担保的财务风险
处于可控范围内，提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日
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