证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-028
成都市路桥工程股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次
会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月22日以电子邮
件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3
名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法
律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）
（更新后）》的
相关规定，首次授予的激励对象22人已获授但尚未解除限售的共133.5万股限制
性股票和预留授予的激励对象7人已获授但尚未解除限售的共19.89万股限制性
股票，因激励对象职位变动、离职等原因由公司回购注销。本次回购注销的限制
性股票数量共计153.39万股，约占目前公司总股本的0.20%。
公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2018年限制性股票激励计划（草案）
（更新后）》的有关规定，程序合法合规，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤
勉尽职，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司按照相关程
序实施本次回购注销部分限制性股票事项。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预
留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》
监事会认为，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授
予部分第二期限售期已届满，且相应的解除限售条件均已经成就。本次解除限售
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）
（更新后）》与《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。
本次可解除限售的93名首次授予的激励对象和22名预留授予的激励对象的解除
限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的共计471.915万股限制性股票进行
解除限售并办理后续解除限售相关事宜。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
监事会认为，本次全资子公司签署项目投资协议不仅有利于公司拓展南疆地
区市场，而且有利于完善公司的战略布局和可持续发展，其决策程序合法合规，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日
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