证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-008
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2022
年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议
由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司董事会 2021 年度工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司 2021 年度净利润为负，同意 2021 年度不进行利润分配：不分配现
金股利，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《关于计提商誉减值准备的公告》。
同意自 2022 年 1 月起，董事长章安强的薪酬调整为 0 元/年。
表决结果：该议案中涉及董事长章安强薪酬事项,以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权（董事长章安强回避表决）获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
限售的剩余限制性股票的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已授予尚未解
除限售的剩余限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公
告》。
结合公司截至 2022 年 3 月 31 日可转债转股及 2018 年限制性股票激励计划
剩余限制性股票回购注销减少注册资本的情况，公司总股本将由 626,521,500
股减少至 624,113,164 股，公司注册资本由 626,521,500 元减少至 624,113,164
元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《公司 2022 年第一季度报告》。
公司定于 2022 年 5 月 20 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
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