证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-027
成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八
次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月22日以电子
邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长向荣主持，应参加表决董事9名，
实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
董事会认为，公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规的
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）全文同日披露在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）
（更新后）》的相关规定，首
次授予的激励对象22人已获授但尚未解除限售的共133.5万股限制性股票和预留
授予的激励对象7人已获授但尚未解除限售的共19.89万股限制性股票，因激励对
象职位变动、离职等原因由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响
公司2018年限制性股票激励计划的实施。具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》
《证
券时报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-030）。
公司独立董事对回购注销部分限制性股票的事项发表了独立意见，具体内容
详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事向荣为本议案关联董事，回避表决。
投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预
留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票
激励计划（草案）
（更新后）》的相关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激
励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期限售期已届满，且相应的解除
限售条件已经成就，首次授予部分第三期可解除限售的激励对象共93名，可解除
限售的限制性股票数量共438万股；预留授予部分第二期可解除限售的激励对象
共22名，可解除限售的限制性股票数量共33.915万股。本次可解除限售的限制性
股票数量合计471.915万股，约占目前公司总股本的0.62%。
根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意后续按照公司2018年限制
性股票激励计划的相关规定办理本次解除限售事宜。具体内容详见同日在《中国
证券报》
《证券时报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第
二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-031）。
公司独立董事对2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授
予部分第二期解除限售条件成就的事项发表了独立意见，具体内容详见同日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事刘峙宏、刘其福、孙旭军、熊鹰、徐基伟为本议案的关联董事，均回避
表决。
投票表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避。
（四）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
公司全资子公司新疆成路环保科技有限公司拟与阿拉尔经济技术开发区管
理委员会签订项目投资协议，具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》
《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-032）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司2022年第二次临时股东大会定于2022年5月13日召开，股权登记日为
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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