证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2022-021
深圳市显盈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知于 2022 年 4 月 20 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，
会议于 2022 年 4 月 26 日通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司监事、部分高级管理
人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
规定，编制了《2022 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
监事会对该报告发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告
深圳市显盈科技股份有限公司董事会
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