证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2022-023
海南神农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 20
日以邮件、电话及专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席的董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：
《2022 年第一季度报告》
公司 2022 年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，
公司全体董事保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年第一季度报告》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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