证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-7
成都高新发展股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十一次会议以及第
八届监事会第十一次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现
将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
月 31 日合并报表未分配利润为 274,566,918.34 元，2021 年度母公司的净
利润为 32,481,824.04 元，上年末母公司未分配利润为 41,603,740.77
元，扣除当年提取盈余公积金 3,248,182.40 元和分配的 2020 年度现金红
利 41,216,760 元，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 29,620,622.41
元。
鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来
持续稳定发展的信心，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，根据
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》《公
司法》及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司
发现金红利 0.30 元（含税），共派现 10,568,400 元。公司 2021 年度不
送股，也不进行资本公积转增股本。
本预案通过股东大会审议之日至实施利润分配方案的股权登记日期
间股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股
现金分红金额。
以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》《公司章程》等对利润分配的相关要求，本次利润分
配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利
益的情形。该预案的实施不会造成公司资金短缺或其他不良影响。
二、本次利润分配预案的的决策程序
（一）公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《2021 年度利润
分配预案》并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，监事会认为，该预案符合《公司法》《公司章程》和《企
业会计准则》的有关规定。会议同意将该预案提交股东大会审议。
（三）本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为，依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）的审计结果，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章
程》《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》《企业会计准则》
等相关文件规定与要求，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾
了公司未来发展的合理需要。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十一次会议决议；
（二）第八届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于公司若干事项的独立意见。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日
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