证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-002
厦门嘉戎技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了
第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现
将相关内容公告如下：
一、 利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润
于母公司法定盈余公积已超过注册资本的 50%，2021 年度母公司不提取法定盈
余公积，年初未分配利润 353,425,402.18 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可
供股东分配利润为 495,152,966.18 元。
综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分
红回报规划》的规定，公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年年度权益分配
方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按分派比例
不变的原则相应调整分配总额。
二、 公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见
公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未
损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会
审议。
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利规模、
现金流量状况、发展阶段、融资环境等实际情况，兼顾了公司股东的短期和长期
利益，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司分红
回报规划》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2021 年
度利润分配预案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的
实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利
润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序
合法合规，公司监事会一致同意 2021 年度利润分配预案。
三、 其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、 备查文件
独立意见；
特此公告。
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