电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2022-024
电光防爆科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会
议决定，定于 2022 年 5 月 24 日（星期二）召开 2021 年年度股东大会，就本次
股东大会之有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况：
四届董事会第二十五次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 14：00；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 24 日上午 09:15 至下午
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决
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权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参
加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被
委托人可不必为公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提
案
员薪酬的议案》
额度的议案》
上述议案 1.00-7.00 已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十
五次会议与第四届监事会第十九次会议审议通过，上述议案 8.00 已经在公司
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会议审议通过，具体详见公司指定媒体《中 国 证 券 报》《证券时报》以及巨潮资
讯网披露的相关公告。
上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股
票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度工作进行述职，具体内容详
见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理
人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公
司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
（1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路 180 号电光防爆科技股份
有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。
（2）联系人：杨涛
（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111
联系邮箱：ir@dianguang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
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公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件
一。
五、其他事项
六、备查文件
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票具体流程
一、网络投票程序：
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
电光防爆科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限
公司 2021 年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1-8 项议案的表决意见：
备注（该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编号
可以投）
《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案》
《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额
度的议案》
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委托人签名(签字或盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
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