证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2022-012
安徽神剑新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达方式通知全体监事，于 2022 年
会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进
行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
属于上市公司股东的净利润8,431.19
万元，较上年同期增长0.70%；截至2021年12月31日，公司资产总额442,242.85
万元，归属于上市公司股东的净资产243,005.46万元，较上年末增长35.96%，资
产负债率43.75%。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2021 年度报告及摘要》
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
公司董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼
顾了公司的可持续发展，同意通过并将该预案提交公司 2021 年度股东大会审
议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2022 年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于降低其资金使用成本，保持财
务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供
担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害
公司及股东利益的情形。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展票据池业务的议案》；
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司 2022 年第一季度报告》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
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