电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2022-021
电光防爆科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 4 月 27 日上午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各
位监事。应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际参加本次会议表决的监事为 3
人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司
大遗漏。
《2021 年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，
《2021 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
《2021 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
电光科技
三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报
告期内，公司共实现营业收入 91,920.89 万元，较去年同期上涨 13.75%，实现
营业利润 9,385.49 万元，较去年同期上涨 44.21%，实现归属于上市公司股东的
净利润 8,579.65 万元，较去年同期上涨 52.16%。
监事会认为：《2021 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司
报告期内的财务状况和经营成果。
《2021 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年归属上市公司股
东的净利润为 85,796,544.92 元，以 2021 年度母公司净利润 49,827,238.63 元
为 基 数 ， 提 取 的 法 定 公 积 金 4,982,723.86 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
利润为 478,583,750.02 元。
公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本
以公积金转增股本。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的
工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，
设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等
规定的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有
利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
监事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》
无异议。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
监事会认为：2021 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性
资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2021 年
度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保的
情形；2021 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》
公司 2021 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
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构，该机构勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法
律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度会计审计机构，任期一年。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表
审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事
会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《2021 年年度报告》全文第
四节。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》
公司监事会认为：公司 2022 年第一季度报告，内容真实、准确、完整地反
映了实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》以及巨潮资讯网。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
《电光防爆科技股份有限公司关于为控股子公司提供额度担保的公告》详见
本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
备查文件：
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