证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2022-013
江苏大港股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2022
年 4 月 15 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2022
年 4 月 26 日下午在公司 1106 会议室召开。会议由公司监事会主席张翔先生主持，
会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》具体内容刊载于 2022
年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2021 年年度报告
摘要》同时刊载于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》上。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2021 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 445,534.39 万元，负债总额为
度公司营业总收入 68,362.69 万元，归属于母公司股东净利润 13,613.51 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2021 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的
净利润 136,135,128.59 元，2021 年末合并报表未分配利润为-466,388,746.35
元；2021 年度母公司实现净利润 96,718,881.71 元，2021 年末母公司未分配利
润为-462,176,292.67 元。
不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）
股东回报规划》的规定，202 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
监事会认为:因累计未分配利润为负，公司 2021 年度利润分配预案为不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公
司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，符合公司的实际情况，审
议程序合法合规。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求建立了较为完善的法人治理
结构，制订了较为合理的内部控制制度，并不断完善，保证了公司经营活动的有
序开展。
《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控
制的建设、运行情况。监事会对此无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：2022 年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经
营需要，交易价格将依据市场公允价格协商确定，符合公开、公平、公正的原则。
关联交易审议前，独立董事进行了事前认可，董事会审议关联交易事项时，关联
董事回避了表决，独立董事发表了意见，程序合法合规，没有损害公司和非关联
股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
关联监事盛丽华回避了表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况进行资产减值计提，依据充分，能够客观、公允地反映资产状况和资
产价值，为投资者提供更加可靠的财务信息。董事会对资产减值计提事宜的审议
程序合法合规。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《2022 年第一季度报告》
具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2022 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○二二年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
