证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2022-007
安徽口子酒业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2022 年 4 月 26 日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知
已于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度决算方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度预算方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 15
元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。
采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者
合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度预计与关联方发生的关联交易限额的
议案》
关联监事周图亮、徐君回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于 2022 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
经监事会审议，监事会认为：《公司 2021 年年度报告及其摘要》的编制和
审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了
公司 2021 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2021 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制
制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司
内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2021 年内部控
制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、
准确反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经监事会审议，监事会认为：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在
生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用
部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一
定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金
安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 25
亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理
实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起
一年内有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
经监事会审议，监事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议
程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经监事会审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相
关规定和要求进行的合理变更，符合财政部印发的《企业会计准则解释第 14 号》、
《企业会计准则解释第 15 号》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，
特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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