证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2022-021
江苏海力风电设备科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第四次会议的会议通知于2022年4月15日以书面通知方式发出。
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决
方式进行了表决，通过了以下决议：
工作报告》
经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券
法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股
东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，
积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合
法权益。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
及其摘要
经审议，监事会认为：公司董事会编制的 2021 年年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》及其摘要（公告编号：2022-022）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计并出
具的《审计报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公
司经营现状、未来发展需求、盈利水平、财务状况及投资者的合理诉求，有利于
全体股东分享公司的发展经营成果，增强股东信心，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。因此，监事会一致同意公
司制定的 2021 年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《企
业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结
论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司 2021 年度内部控制体系建设、
运作情况的实际情况。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
事薪酬方案的议案》
全体监事因涉及自身利益回避该议案的表决。
职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
常关联交易预计的议案》
关联监事邓峰先生回避该议案的表决。
经审议，监事会认为：本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、
合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，董事会在
审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司预计的2022年度日常关
联金额合计不超过人民币2,910万元。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-026）详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
司提供担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会本次预计的担保额度适当，有利于公司及
子公司的业务发展，能够扩大公司的经营规模并确保公司 2022 年度经营计划的
顺利实施。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，其经营目标明确、行
业前景广阔、资产质量较高、资信状况良好，担保行为的风险处于公司可控的范
围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相
关规定。同意公司本次预计为子公司担保的额度。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-027）详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
签署<投资合同>的议案》
经审议，监事会认为：公司本次与滨海县招商促进服务中心、盐城市滨海港
工业园区管委会签订《投资合同》，拟在滨海县港口设立新公司并投资建设风电
升压站、单桩、塔筒等项目事宜符合公司整体战略规划，有利于提升公司产能和
市场占有率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法
规的相关规定。同意公司本次对外投资暨与滨海县招商促进服务中心、盐城市滨
海港工业园区管委会签署《投资合同》。
《关于对外投资暨签署<投资合同>的议案》（公告编号：2022-028）详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券
法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等深圳证券交易所业务规则的最新规定，监事会拟对公司《监事会议事规则》进
行相应修订。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
报告》
经审议，监事会认为：公司董事会负责编制的 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-029 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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