证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2022-030
深圳市容大感光科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 15
日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于 2022 年 4 月 27 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的通知和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席董建华先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一
致同意并通过如下决议：
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021
年度监事会工作报告》公告内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会对《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》发
表书面审核意见如下：监事会认为董事会编制和审核的深圳市容大感光科技股份
有限公司《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021
年年度报告》及公司《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021
年年度报告全文》“第十二节 财务报告”。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，2021 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现可持续发
展。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》公告内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立较为完善的法人治理结
构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度
内部控制评价报告》公告内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《公司控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（下称“立信所”）具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计
中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高
级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机
构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
经审核，监事会认为：同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度财
务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询
服务等业务，聘任期限一年。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《关于续聘
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任
的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。
未在公司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
全体监事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬议案将直接提交公司股东大会
审议。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于预计 2022
年度日常关联交易额度的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2022 年 4 月）》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会对《2022 年第一季度报告》发表书面审核意见如下：监事
会认为董事会编制和审核的深圳市容大感光科技股份有限公司《2022 年第一季
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022
年第一季度报告全文》公告内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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