证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2022-014
甘肃亚太实业发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十四
次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 26
日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本
次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并充分讨论，会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。
关联交易的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方共同为控股子公司银行借款提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。
三、备查文件
特此公告。
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