证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-030
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第三届董事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以邮件或书面方
式向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名
（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）
。会议由公司董
事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-032）。
（二）审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部控制制度》
。
三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
