创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告（ls2022-A31）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2022-A31
创元科技股份有限公司
第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时会议于 2022 年 04 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
方式召开。
名，实际参与表决的董事 11 名。
件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年第一季度报告详见 2022 年 04 月 28 日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年第一季度报告》（公
告编号:dq2022-02）。
经总经理提名，聘任周微微女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之
第 1 页 共4页
创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告（ls2022-A31）
日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议。
特此公告。
第 2 页 共4页
创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告（ls2022-A31）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议
决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
第 3 页 共4页
创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告（ls2022-A31）
附：公司副总经理简历
周微微，女，1973 年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，经济师。
曾任苏州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、创元科
技股份有限公司董事会秘书处业务主办、董事会秘书处副处长兼董事会证券事务
代表。现任创元科技股份有限公司董事会秘书兼任董事会秘书处处长、党支部委
员，创元期货股份有限公司董事，2002 年获深圳证券交易所董事会秘书资格证
书。
截止目前，周微微女士通过股权激励持有创元科技股份有限公司股份 91,400
股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担
任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公
司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信
责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
第 4 页 共4页
首页
微信公众号
证券之星APP
