证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2022-002
安徽神剑新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2022 年 4
月 26 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志
坚先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2021 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021
年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
属于上市公司股东的净利润8,431.19
万元，较上年同期增长0.70%；截至2021年12月31日，公司资产总额442,242.85
万元，归属于上市公司股东的净资产243,005.46万元，较上年末增长35.96%，资
产负债率43.75%。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
董事会认为：按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司内部控制指引》等法律
法规的要求，公司根据实际经营情况，制定和修订了一系列内控管理制度，基本
符合国家有关法规和证监会监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内
部管理的各个环节，与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性
和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理、运作中出现的问题
和风险，保证了公司经营管理的有序进行，公司内部控制制度执行情况较好。公
司按照国家颁布的法律法规不断完善内部控制制度，对企业的重要事项进行了严
格规定和控制，管理较为规范，未出现重大违法违规事项及由此造成的重大经济
损失的情况。截止报告期末，公司业务相关的内控制度健全有效，与财务报告相
关的内部控制不存在重大和重要缺陷。
监事会及独立董事发表了相关意见，
《公司 2021 年度内部控制的自我评价报
告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及保荐机构出具的核查意见详见 2022
年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
见，本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《公司 2021 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《华安证券关
于神剑股份募集资金存放与使用情况的核查意见》、
《募集资金存放与使用情况的
鉴证报告》内容详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
公司 2021 年度报告全文内容详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网，摘要内容
详见《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
年度股东大会审议。
根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公
司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益
的前提下，公司提出 2021 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时
股权登记日扣除回购专户上已回购股份（27,536,977 股）后的总股本 951,034,969
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。
《公司 2021 年度利润分配预案的公告》内容详见 2022 年 4 月 28 日《证券
时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
拟续聘 2022 年度审计机构的议案》；本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审
议。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司拟继续聘请容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年。
《公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 28 日《证券时
报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
独立董事发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交公司 2021 年度
股东大会审议，《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》内容详见 2022
年 4 月 28 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对控股子公司提供担保的议案》。
独立董事发表了相关意见，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《公司关于对控股子公司提供担保的公告》详见 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于开展票据池业务的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，内容
详 见 2022 年 4 月 28 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于开展票据池业务的公告》。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。独立董事、监事会发表了相关意见。
内容详见 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2021 年度计提资产减值准备
的公告》。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。独立董事、监事会发表了相关意见。
内容详见 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
十四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调整独董薪酬的议案》。独立董事回避表决。
根据公司业务发展情况及区域现有薪酬水平，公司拟将独立董事薪酬由 6
万/年（含税）调整至 8 万/年（含税）。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会
审议。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司 2022 年第一季度报告》。
内容详见 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2022 年 5 月 20 日（周五）在公司四楼会议室召开股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见 2022 年 4 月 28 日《证
券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
特此公告。
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